BB体育贝博:天洋新材(603330)：天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

来源：BB体育贝博    发布时间：2026-05-10 06:30:33

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  二、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式三、现场会议召开时间、地点：

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  6、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》7、《关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

  11、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》12、《关于子公司出售部分资产的议案》

  1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、高级管理人员和律师；

  6、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》7、《关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

  11、《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》12、《关于子公司出售部分资产的议案》

  会议设计票人两名（其中股东代表一名、律师一名）和监票人两名（其中股东代表一名、律师一名），于议案表决前由股东推举产生。

  监票人负责对投票和计票过程做监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

  1、本次股东会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

  2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

  3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。

  全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

  计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

  报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律和法规的规定，认线年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按公司发展的策略以及年度工作规划，较好地完成了各项任务，现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

  公司董事会设成员7名，其中独立董事3名。2025年公司召开董事会共12次，审议并通过以下议案：

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项做研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

  2025年度薪酬与考核委员会共召开了2次会议，全体委员均出席，详细情况如下：

  2025年，企业独立董事本着勤勉、负责的态度，充分的发挥各自专业作用，重点围绕募集资金补流及使用、内部控制及薪酬与考核等事项做审议，多角度对公司重大事项做把关。在董事会及各专门委员会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在必要时向公司做问询，公司能够积极努力配合并及时进行回复。

  在会议召开过程中，能够就审议事项与另外的董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业相关知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。

  2025年12月4日，公司顺顺利利地进行董事会换届，新任独立董事也积极快速了解公司业务，对于各项审议议案进一步探索，通过事项不断熟悉业务。

  报告期内，独立董事未提出召开董事会议及股东会、聘用或解聘会计师事务所等事项，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

  2026年，热熔胶业务板块将坚持“量利协同、稳中求进”的经营目标，聚焦“补短板、拓市场、优结构、强管控”，推动销售额与盈利能力持续提升，同时积极布局新能源汽车、医疗、消费电子等新兴应用领域，通过同行业头部企业的合作开发，构建互利共赢的生态体系，实现公司高质量发展。

  1）深耕现有核心市场，优化市场推广策略，加大对核心客户的维护与深度开发，推出针对性的优惠政策与增值服务，提升核心客户的采购量，稳固现有市场份额。

  2）加快新市场、新客户开发步伐，聚焦新兴市场与高潜力客户群体，组建专门的市场拓展团队，制定差异化的市场推广方案，逐步扩大市场覆盖范围，形成新的销量增量。

  3）优化产品推广策略，加大高毛利产品的市场宣传力度，提升产品知名度与认可度，推动高毛利产品销量增长，带动整体销售额回升。

  1）加大研发投入，聚焦市场需求，加快核心产品的迭代升级，优化产品性能与规格，推出更具竞争力的高毛利产品，解决产品同质化问题。

  2）提升研发成果转化效率，建立研发与市场联动机制，及时将研发成果转化为市场化产品，缩短产品上市周期，形成新的盈利增长点。

  3）加强市场调查与研究，精准预判行业趋势与客户的真实需求，提前布局新兴产品领域，抢占市场先机。

  2026年，面对更激烈的市场之间的竞争环境，电子胶业务板块将坚持以专业的服务、稳定的产品质量，持续提升细分市场占有率占比，慢慢地加强行业竞争力。同时，逐步优化内部管理流程，提升工作效率，强化成本控制，在激烈的市场之间的竞争中实现健康、可持续发展。在产品创新方面，公司将采取双轨并行的策略：一方面持续优化现有产品，巩固现有市场的竞争优势，确保优势领域稳步增长；另一方面紧抓AI算力、汽车电子、储能导热市场的发展机遇，加大新产品研发力度，不断拓展应用领域，全方面提升品牌核心竞争力。

  2026年公司坚持“渠道+产品双线升级，线上+线下强化协同，内销+外销并行推进”的经营方针，通过拓宽销售经营渠道，抢占B端增量市场，在延续原有环保属性的同时，增加功能性面料、产品投放，巩固高端市场占有率；通过核心城、商、店运营试点，打造样板示范区，全渠道协同联动推广精细化运营模式；国内传统市场以加盟商为核心，持续为其提供产品支持和业务赋能，推进“100平8小时极速焕新”服务，同时组建外销团队，开拓海外新市场、打造新增量。

  综上，公司将不遗余力地、继续推进内部管理升级和提质降本增效工作，加大新市场开拓力度并持续提升整体盈利水平，实现对投入资产的人和市场的反馈和回报。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议决议通过，现提请本次股东会股东审议。

  2025年度，企业独立董事按照《公司法》《上市企业独立董事履职指引》、《上市企业独立董事管理办法》等法律和法规的要求，依法履行职责，发挥了独立董事的独立作用。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议决议通过，现提请本次股东会股东审议。

  天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）2025年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会同意报出。

  根据公司及子公司昆山天洋新材料有限公司（以下简称“昆山天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“德法瑞”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“信友新材”）、海安天洋新材料科技有限公司（以下简称“海安天洋”）、昆山天洋光伏材料有限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、南通天洋光伏材料科技有限公司（以下简称“南通天洋光伏”）、天洋信友（烟台）新材料有限公司（以下简称“天洋信友”）经审计的2025年财务报表，公司2025年度财务决算情况如下：一、2025年公司财务指标（合并口径）

  2025年度，公司实现营业收入86,063.06万元，较上年下降34.74%；总利润-22,801.87万元，较上年下降24.27%；归属于母企业所有者的净利润-24,414.20万元，较上年下降14.81%。

  1、主要系光伏封装膜业务终止后影响经营活动产生的现金净流量增加所致；2、主要系购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金减少影响投资活动产生的现金净流量增加所致；

  为了让投入资产的人全方面了解公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，根据证监会《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2025年修订）》等规范性文件的要求，公司编制了《天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年年度报告》《天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年年度报告摘要》，详细的细节内容详见附件。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，批准报出。

  《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（）予以披露，请各位股东查阅。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议决议通过，现提请本次股东会股东审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于母公司股东的纯利润是-24,414.20万元。根据《公司章程》的规定，鉴于公司2025年度实现的纯利润是负，且截至2025年12月31日公司累计未分配利润为-40,294.51万元，不满足利润分配条件，依据公司经营情况和资金需求，本次利润分配预案拟为：2025年度不进行现金分红，不进行股票股利分配和资本公积转增股本。

  本议案已经公司第五届董事会第四次会议决议通过，现提请本次股东会股东审议。

  议案六关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬计划的议案

  根据经审计的2025年度财务数据所确定的经营业绩完成情况，并结合对董事、高级管理人员的个人年度绩效考核情况，公司确定了2025年度董事、高级管理人员实际发放薪酬共计人民币355.22万元。

  同时，为促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

  1、非独立董事：指在公司担任除非独立董事以外的职务并领取薪酬的董事；2、本议案所称高级管理人员指下列人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

  公司非独立董事、高级管理人员薪酬的分配与考核以企业经济效益为出发点，由董事会薪酬和考核委员会做综合考核，根据考核结果确定非独立董事、高级管理人员的年度薪酬分配方案，并遵循以下原则：

  1、收入水平符合公司行业、规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；2、薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

  公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展目标相协调。

  公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

  1、基本薪酬：基本薪酬综合反映职位价值、责任、能力、市场薪资行情等，由公司薪酬与考核委员会确定；

  2、绩效薪酬：包括月度绩效和年度奖金。月度绩效是依据公司月度或季度经营情况及各高级管理人员完成工作目标情况、年度奖金是依据公司年度经营业绩情况，综合评定、确定的奖金。由薪酬与考核委员会做综合考核获得的奖励薪酬；3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司依据真实的情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司依据真实的情况制定具体激励方案。

  1、在公司领薪的董事、高级管理人员基本工资按月发放；月度绩效100%按月发放；年度奖金50%在年度绩效评价后支付，50%在年度报告披露后发放。

  2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

  根据《上市企业独立董事管理办法》的有关法律法规，依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，2026年度给予每位独立董事津贴人民币9万元（税前）。

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